中国留学生在英洗钱5500万英镑，你身边有这样“大胆”的同学吗？ (2024-09-27 18:21:48.61)

有的留子矜矜业业，吃着干巴巴的面包，熬夜写作业，而他的同学，可能早就”混“成洗钱集团首脑了……

近日，英国法院对一桩涉及中国留学生的大规模洗钱案件进行了判决，引发了广泛关注。

七名被告因参与价值5500万英镑的洗钱团伙被判处11个月至12年不等的有期徒刑，原因是这一团伙专门为试图绕过中国外汇管制的国际学生提供非法服务。

（案件涉案人员，图片来自网络）

案件的核心在于这些被告通过非法手段帮助中国留学生规避外汇管制。

根据中国法律，每位公民每年只能将不超过5万美元的资金用于个人用途。然而，一些人通过所谓的“地下银行”系统，设法绕过这一限制，将巨额资金非法转移至海外。

据悉，这些被告利用了一款社交软件，与有需求的国际学生进行联系，并提供非法的货币兑换服务。他们利用“地下银行”系统帮助客户规避中国的外汇限制，涉及金额巨大且手段隐秘。团伙成员通过这款社交软件向中国留学生出售英镑，同时通过多个未注册的货币业务渠道进行大额现金交易。

英国警方在伦敦和曼彻斯特的多次搜查行动的行动报告记录，在2020年2月到2023年6月期间，该团伙通过私下换汇共洗钱5500万英镑。在2022年12月，警方搜查29岁舒晓宇的住处和28岁的王银英的住处时，收获现金10.4万英镑。警方在搜查28岁黄云晨的住所时，查获多台点钞机和钱袋，缴获大约50万英镑。

 （警方搜查现场，图片来自网络）

调查发现，舒晓宇和黄云晨正在为某位神秘人物工作，该人物安排他们收取大笔现金，单笔金额有时高达25万英镑。警方经过调查确认，29岁的王齐翼是这个团伙的头目，在搜查他的住所时，发现了大量的手机，电脑，他人名下的银行卡和一台点钞机。

不仅如此，警方还表示，这些被告采用了一种高度隐蔽的操作方式。例如，他们在每次现金交易前，都会拍摄一张5英镑钞票的照片，并通过短信发送给接收方，并且隐藏收款人的身份信息，以确保交易的安全性和匿名性。这样的操作手法使得犯罪网络难以被警方追踪和破获。 

这些设备和现金的存在表明，犯罪团伙不仅仅是简单的私下换汇，而是已经形成了一个成熟的，有规模的洗钱网络，能够快速、有效地进行大额现金交易，最终，英国大都会警察局在经过三年的细致调查后，成功瓦解了这一庞大的洗钱团伙。

（警方搜查现场，图片来自网络）

其实不止一次被爆出，中国留学生因为换汇被诈骗，被怀疑涉嫌洗黑钱，甚至被逮捕，轻则损失钱财，重则坐牢。

尽管众所周知，换汇有风险，但为什么还是屡屡有留学生去冒险？留学生在换汇过程中又是怎么变相成为了犯罪分子洗钱的一环？

留学生跌进这种陷阱，大概有两个原因：

一部分，学生觉得自己也不是奔着“获利”去的，无非是私人换汇方便，自己外汇又不够了，就图方便换一点应急。这部分学生存在侥幸心理，没有深思私人换汇的法律风险。

（图片来自网络）

另一部分，则是被骗的， 身边的同学朋友因为各种借口，例如账号出问题什么的，向你借账号收/付个款，你好心帮个忙，却因为不明交易和大额流水，很有可能立刻就导致自己账号被冻结，还有可能成为了”洗钱“的一环而面临法律危机。对方通过虚假的身份信息，将不明来源的资金通过学生的银行账户洗钱。留学生甚至都不知道自己协助犯罪分子洗钱了。

（图片来自网络）

随着国际学生数量的增加和全球资金流动的加剧，留学生们更应该加强自我保护意识，避免通过非法途径换汇，陷入“洗黑钱”的嫌疑，遇到别人“借账户”的求助，留学生们也要谨慎对待。  

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